鹰潭背景调查

作为深耕调查取证领域十载的专业机构，我们以“穿透表象，还原真实”为使命，为个人、企业及机构提供全场景背景调查服务。依托覆盖全国的情报网络、专业调查技术及法律合规体系，累计为超5万家企业及数万个人客户规避风险，助力商业决策与个人安全。  

一、全场景覆盖：构建多维调查体系  

（一）个人背景调查  

身份溯源：验证身份证、户籍、护照等证件真实性，核查是否存在多重身份、犯罪记录（公安系统合规对接）。  

教育/职业背景：交叉验证学历证书、职业资格、过往工作单位（在职时间、职位、薪资、离职原因），访谈前同事/上级还原真实履职能力。  

信用与社会关系：分析征信报告、银行流水、负债情况，排查民间借贷、担保风险；梳理亲属关系、社交圈（重点关注利益关联方）。  

隐性风险排查：识别隐藏婚姻状况、成瘾史（赌博、药物滥用）、异常消费轨迹（奢侈品、高端娱乐场所高频出入）。  

（二）企业背景调查  

主体合法性：核查工商注册信息（注册资本、股权结构、实际控制人）、税务资质、行业许可（如医疗、金融牌照）。  

经营状况分析：调取财报数据、上下游供应链稳定性、诉讼仲裁记录（劳动纠纷、合同违约）、行政处罚（环保、安监等）。  

商业信誉评估：访谈合作伙伴、供应商，分析履约能力；监测舆情（媒体曝光、消费者投诉平台）、知识产权纠纷（商标侵权、专利诉讼）。  

高管背景尽调：针对董监高人员进行个人征信、职业履历、关联企业（是否存在同业竞争、利益输送）深度核查。  

（三）特殊场景定制  

职场背调：应届生/高管入职前深度调查（胜任力评估+诚信档案），防范简历造假、商业间谍风险。  

商业合作尽调：投资并购前核查标的企业估值真实性、资产抵押状态、隐性债务；合作伙伴合规性（是否列入失信名单、洗钱风险）。  

婚恋交友调查：核实婚恋对象身份真实性、婚姻状况、财产情况（房产/车辆登记、公司持股），防范骗婚、债务转嫁。  

二、合规调查：严守法律与数据安全边界  

三大合规原则：  

① 授权合法：所有调查均取得被调查人书面授权（《个人信息保护法》第十三条合规支撑）；  

② 数据溯源正规：对接央行征信、学信网、裁判文书网等官方数据源，杜绝非法爬虫或买卖数据；  

③ 用途限定：调查结果仅用于委托协议约定场景（如入职、投资），禁止二次传播。  

技术防护体系：部署区块链存证系统，全程记录调查链路；采用军用级加密存储，防范数据泄露。  

三、十年积淀：专业服务四大核心优势  

（一）情报网络覆盖全国  

百城直营团队：北上广深等核心城市驻点，县域市场联动本地合规机构，实现“全国24小时响应”。  

垂直领域数据库：累计收录3000万+企业动态数据、500万+个人职业信用记录，实时更新风险名单（失信被执行人、老赖等）。  

（二）智能调查技术赋能  

AI建模分析：通过消费记录、社交网络行为轨迹，识别异常关联（如“影子公司”、利益输送路径）。  

深度访谈技术：持证调查员运用心理学话术，从第三方（前同事、邻居）获取隐性信息，还原真实画像。  

（三）法律协同闭环  

联合律所出具《背调法律意见书》，确保证据链符合《民事诉讼法》第66条规定，可直接用于仲裁/诉讼。  

风险预警机制：发现重大风险（如刑事犯罪、重大债务）即时触发“红色警报”，提供紧急处置建议。  

（四）标准化服务流程  

1. 需求评估→2. 签订保密协议→3. 定制调查方案→4. 多源数据采集→5. 交叉验证分析→6. 出具结构化报告（附证据索引）→7. 售后咨询（6个月免费风险监控）  

四、典型案例：风险防范真实价值  

案例1（企业风控）：某上市公司拟收购某科技公司，经我方调查发现标的公司核心专利存在权属争议，且实际控制人涉多起民间借贷，及时终止合作避免2亿元损失。  

案例2（个人安全）：单身女性客户通过婚恋平台结识“企业家”，调查显示对方实为失信被执行人，名下无资产且背负千万债务，成功规避骗婚风险。  

十年风雨兼程，我们始终坚信：“没有不可穿透的伪装，只有不够专业的调查。”从商业战场到个人生活，背景调查是风险防范的第一道防线。我们以“数据+经验+法律”三位一体模式，为客户提供“看得透、信得过、用得上”的调查服务，助力每一次选择都基于真实，每一份信任都值得托付。