池州商务调查

作为深耕商业调查领域十载的专业机构，我们以“数据穿透迷雾，智慧护航商业”为使命，为企业提供全生命周期风险防控服务，累计处理5000+商业案件，挽回经济损失超30亿元，构建“调查-分析-处置”一体化解决方案，严守《反不正当竞争法》《数据安全法》边界。  

一、五大核心服务矩阵  

企业背景尽调：工商信息穿透（股权代持/实际控制人溯源）、经营风险评估（诉讼/行政处罚/税务异常）、行业资质核验（金融/医疗等特许牌照）。  

商业欺诈调查：合同诈骗证据链固定（资金流向/货物追踪）、虚假招投标取证（围标串标数据建模）、供应链舞弊核查（供应商关联交易）。  

知识产权保护：商标侵权溯源（假冒商品生产窝点定位）、专利技术窃取调查（核心员工泄密证据固化）、商业秘密侵权取证（竞业协议违约追踪）。  

高管忠诚调查：职业履历真伪核验（虚构任职/学历造假）、利益输送排查（关联公司交易/商业回扣）、同业竞争监测（隐性创业/客户资源转移）。  

反商业贿赂：政企关系合规审查（官员亲属持股穿透）、采购环节异常分析（供应商异常中标/价格虚高）、跨境腐败调查（海外代理商资金路径）。  

二、合规调查双保险  

法律授权：凭企业委托授权、律师调查令或司法机关协查函开展，所有证据符合《民事诉讼法》第66条规定。  

技术合规：部署区块链存证系统（全链路可追溯），对接企查查/裁判文书网等官方数据源，禁用非法爬虫技术。  

三、十年积淀三大优势  

智能调查系统：AI商业关系图谱（自动识别“影子公司”“利益关联人”）、资金流向建模（识别“过桥交易”“洗钱路径”）。  

行业专家团队：前经侦民警+注册会计师+知识产权律师组成专案组，精通金融、制造、互联网等多领域商业逻辑。  

跨境协作网络：覆盖欧美、东南亚的合规调查渠道，提供海外资产尽职调查（如离岸公司审计）、国际仲裁证据支持。  

四、典型案例价值  

案例1（供应链舞弊）：某汽车厂商供应商长期虚报原材料价格，我方通过物流数据+成本建模锁定证据，协助索赔1.2亿元。  

案例2（商业秘密保护）：某芯片公司核心工程师跳槽竞品，调取其离职前异常拷贝数据、新公司专利申报时间轴，胜诉获赔8000万元。  

案例3（高管背调）：某上市公司拟任CFO被查出虚构海外工作经历、隐瞒关联私募持股，避免内幕交易风险。  

五、服务闭环  

需求诊断→方案定制（匹配《反不正当竞争法》条款）→多源取证（官方数据+实地暗访+第三方访谈）→证据固化（公证/司法鉴定）→出具《商业调查报告》（附法律处置建议）→6个月风险监控（动态预警新增风险）  

十年商海护航，我们深知：商业世界的风险，往往藏在数据的褶皱里。从投资并购前的“致命缺陷”到供应链中的“隐形蛀虫”，我们以“专业+科技”为武器，为企业提供可落地的风险解决方案。所有报告附《证据missibility说明》，直接用于仲裁/诉讼，助您在商战中抢占先机。